信息引導(dǎo)偵查必須強(qiáng)化信息平臺建設(shè)

　　信息引導(dǎo)偵查的基礎(chǔ)之一是內(nèi)容全面、集成高效、高度共享的數(shù)據(jù)信息平臺。該平臺的建設(shè)應(yīng)當(dāng)堅持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理的原則，以服務(wù)辦案的實戰(zhàn)實用性為導(dǎo)向，在保持系統(tǒng)建設(shè)的連續(xù)性和兼容性的前提下，建立覆蓋全國的、將各類偵查信息收集于一體的職務(wù)犯罪偵查基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)涉案信息和涉案線索的及時準(zhǔn)確查詢、收集捕獲、科學(xué)的分類管理及綜合分析研判。

　　一、基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)平臺的建設(shè)

　　原始的信息查詢方式采集基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)，可能為偵查工作帶來不確定風(fēng)險，如檢察機(jī)關(guān)到銀行查詢被舉報人一次性交付巨額首付貸款購房的相關(guān)情況，銀行可能會根據(jù)自身的風(fēng)險控制機(jī)制，向客戶核實財產(chǎn)的來源，以重新評估債務(wù)等級或要求提供其他擔(dān)保，銀行此舉很可能影響偵查工作順利進(jìn)行。而建立檢察機(jī)關(guān)與銀行性金融機(jī)構(gòu)的信息查詢接口，可以在很大程度上避免上述問題。

　　1.基礎(chǔ)性信息平臺構(gòu)建基礎(chǔ)在于搭建接口，實現(xiàn)信息共享。

　　基礎(chǔ)性信息平臺的主要作用在于對社會生活全貌予以表征，為偵查活動順利進(jìn)行提供確實充分的基礎(chǔ)信息，而不在于提供直接的犯罪證據(jù)。這些數(shù)據(jù)資源不應(yīng)由檢察機(jī)關(guān)自行收集錄入，一方面是因為基礎(chǔ)信息橫跨行業(yè)、縱越層級、內(nèi)容龐雜、兼具系統(tǒng)性與專項性，這些數(shù)據(jù)完全由檢察機(jī)關(guān)自行收集與整合，顯然不具有可操作性，另一方面，信息化辦公條件下，具有管理職責(zé)的部門業(yè)已對數(shù)據(jù)進(jìn)行了處理，充分依托這些信息平臺數(shù)據(jù)集中的優(yōu)勢，實現(xiàn)偵查活動對基礎(chǔ)信息的巨量占有，可以避免信息資源重復(fù)開發(fā)建設(shè)。并且上述部分信息系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)了跨系統(tǒng)、跨部門資源整合，或者預(yù)留了與其他信息系統(tǒng)的外部接口，技術(shù)上可以實現(xiàn)信息交互與共享，以此為偵查活動提供平臺支持。在建立基礎(chǔ)性信息平臺的同時，還需要建立一個全國檢察系統(tǒng)的信息化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系，包括術(shù)語與詞匯等編碼標(biāo)準(zhǔn)，信息處理與交換標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，可靠性與維修性標(biāo)準(zhǔn)等。這樣才能消除各級、各區(qū)域檢察機(jī)關(guān)之間的藩籬，提高信息的使用效率。

　　對于整個基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)而言，還應(yīng)當(dāng)具有一定的可擴(kuò)展性和安全性。因為在信息化過程中，流動的信息量是以指數(shù)增長的，如果基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不合理，那么將難以滿足實際需要，有可能會為重復(fù)建設(shè)埋下隱患。職務(wù)犯罪偵查信息的安全性至關(guān)重要，如果整個系統(tǒng)缺乏安全保障，將嚴(yán)重影響偵查活動的開展，因此，必須建立自上至下的安全管理體系。

　　2.基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)平臺的建立依賴于自上而下的推進(jìn)方式?；A(chǔ)性數(shù)據(jù)平臺的建立并非純粹的法律問題，而是基于法律目的的政策性問題，需要自上而下統(tǒng)一協(xié)調(diào)推進(jìn)。因為該平臺主要實現(xiàn)與公安、工商、稅務(wù)、金融、房地產(chǎn)、電信、民航、出入境、招標(biāo)辦、人保等部門的數(shù)據(jù)對接，將信息納入到職務(wù)犯罪偵查信息系統(tǒng)。超越行業(yè)與地域的資源整合，只能由上而下推進(jìn)建立，宜由最高人民檢察院協(xié)調(diào)各部委辦局搭建該信息接口。

　　3.基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)平臺的建立重在授權(quán)與規(guī)范并舉。為防止信息處理權(quán)限濫用，保障個人私權(quán)利，在信息查詢、分析、處理、使用上則需要明確的“授權(quán)”程序和嚴(yán)格的“規(guī)范”程序來確保信息的保密性。例如明確省級檢察院、分院的處理權(quán)限歸反貪局局長和偵查處處長、基層院的處理權(quán)限歸反貪局長，或這些人員指定的特定數(shù)據(jù)管理人員，并建立嚴(yán)格的使用程序，用技術(shù)手段在管理后臺記錄使用人與被查詢對象，防止查詢權(quán)力的濫用。

　　二、線索信息平臺的重構(gòu)

　　不同于基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)平臺的接口構(gòu)建原理，線索信息平臺需要檢察機(jī)關(guān)大量的錄入工作。該信息平臺應(yīng)包括兩方面內(nèi)容，一是已有的案件線索，二是線索發(fā)現(xiàn)平臺。基于檢察工作領(lǐng)導(dǎo)原則，應(yīng)將線索信息平臺與改革線索管理制度相結(jié)合，按照統(tǒng)一管理，分級授權(quán)的原則，在省級院建立線索信息總庫，實時接受下級院的數(shù)據(jù)上傳，聚合掌握線索信息，并對線索的客觀性與可查性進(jìn)行研判，定期對轄區(qū)內(nèi)線索信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，統(tǒng)籌決策，尤其是針對下級院在查辦時可能遭受非正常干預(yù)的可查性線索，可以決定指定管轄。在確?；鶎釉盒畔旄髯元毩⒌那闆r下，預(yù)留好權(quán)限賦予功能，以備啟動偵查一體化情形下，各院之間的信息共享。

　　1.線索管理數(shù)據(jù)庫。針對已經(jīng)掌握的線索建立有效的線索管理平臺，其價值不僅在于備案或整理，更在于對線索價值進(jìn)行合理評估和有效整合，提高線索的有用性。

　　在線索數(shù)據(jù)管理的內(nèi)容上，應(yīng)當(dāng)明確線索來源、舉報人、被舉報人、反映的主要問題、線索領(lǐng)域、證據(jù)情況、線索分級、辦理情況等信息，通過開發(fā)分類、檢索、比較、綜合等數(shù)據(jù)處理方式，使線索數(shù)據(jù)可以反映重點案件領(lǐng)域、重復(fù)舉報、待證問題、作案規(guī)律等信息。通過數(shù)據(jù)分析提取線索之間的相關(guān)度，提高線索的可查性，諸如綜合不同時段或不同舉報人對同一人的舉報、提取特定行業(yè)的案件線索，并加以分析，在技術(shù)上實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理的發(fā)散性、聯(lián)想性與智能化，提高線索價值。將新入線索與既往線索對比后，有既往數(shù)據(jù)的，一同作為領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù)，據(jù)以作出即時查、經(jīng)營查或暫緩查的決定。

　　2.線索發(fā)現(xiàn)平臺。一方面對于既有的案件線索進(jìn)行信息化集中管理，另一方面要將線索發(fā)現(xiàn)平臺作為信息平臺建設(shè)的重要內(nèi)容。

　　(1)擴(kuò)展行政執(zhí)法與刑事司法相銜接(下稱行刑銜接)平臺的發(fā)現(xiàn)作用。行刑銜接平臺主要是針對行政違法行為建立的刑事犯罪發(fā)現(xiàn)平臺，反貪部門也應(yīng)當(dāng)依托該平臺作為線索的來源渠道，充分利用具有管理職責(zé)的部門，已經(jīng)建立的信息平臺的犯罪發(fā)現(xiàn)作用。該平臺的建立也要自上而下搭建信息系統(tǒng)接口，基礎(chǔ)性信息平臺強(qiáng)調(diào)對信息的占有性和可查性，而線索發(fā)現(xiàn)平臺則著重對犯罪的監(jiān)控性與發(fā)現(xiàn)性，要基于對社會實踐的異動，發(fā)掘案件線索。

　　針對貪污賄賂犯罪的特殊性，需要著重拓展兩類信息來源:一是反洗錢信息。目前金融機(jī)構(gòu)要向反洗錢中心上報大額與可疑交易，使反洗錢中心掌握了大量可能存在犯罪的數(shù)據(jù)信息。二是審計信息。審計系統(tǒng)的“金審工程”，能夠很好地通過賬務(wù)證據(jù)發(fā)現(xiàn)貪污賄賂犯罪線索。

　　(2)構(gòu)建其他專項信息庫。根據(jù)職務(wù)犯罪特點和重點領(lǐng)域以及行業(yè)的潛規(guī)則，建立重點關(guān)注的專項信息庫，例如針對招投標(biāo)活動、拆遷工作、拆遷評估等中介服務(wù)、醫(yī)藥購銷、城鎮(zhèn)建設(shè)、重大工程項目建設(shè)等工作，建立相應(yīng)的專門信息庫，并及時分析和研判。

　　三、犯罪案件信息平臺的完善

　　犯罪案件信息平臺的完善主要從兩方面入手:一方面是建立完善專項信息庫。目前業(yè)已建立的專項信息主要是行賄人查詢檔案，但是目前該系統(tǒng)無法很好地突出行業(yè)特征等信息，應(yīng)當(dāng)拓展信息處理方式，突出重點行業(yè)以及重點人員，使其具有更強(qiáng)的指引性。另一方面是完善案件信息的數(shù)據(jù)處理平臺。對于已經(jīng)查辦的職務(wù)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)將其作為完成的單元，記載入庫，包括案件證據(jù)情況、案件深挖出的線索情況、偵查謀略使用情況等信息，使其呈現(xiàn)敞開式的數(shù)據(jù)模式，防止該類案件成為閉合的信息系統(tǒng)，使案件信息得到更有效的使用。目前，網(wǎng)上辦案系統(tǒng)可以實現(xiàn)這樣的處理方式。對此，最主要的是實現(xiàn)案件信息與線索信息的整合，實現(xiàn)不同數(shù)據(jù)系統(tǒng)的導(dǎo)入與導(dǎo)出。通過將本院及全國檢察機(jī)關(guān)辦理的在事實和證據(jù)認(rèn)定、法律適用、偵破途徑等方面具有借鑒價值的典型案例，以及在辦理重大復(fù)雜疑難的案件中所采用的偵查謀略、偵查技術(shù)等辦案經(jīng)驗整理收集入庫，從中進(jìn)行案情分析，探索職務(wù)犯罪規(guī)律，為以后的案件偵破積累經(jīng)驗。

　　需要特別強(qiáng)調(diào)的是，從整個檢察機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)來看，每個檢察機(jī)關(guān)所擁有的情報信息量呈反金字塔形，因此，有必要建立偵查信息的管理系統(tǒng)，根據(jù)信息的價值、所反映的內(nèi)容等標(biāo)準(zhǔn)對信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分級管理，對不同價值程度的信息賦予不同的查閱權(quán)限，對于達(dá)到一定涉案程度的重要線索要逐級層報，對于盲點信息及時從信息數(shù)據(jù)庫中清除。如此一來，既實現(xiàn)了信息的科學(xué)管理，也維護(hù)了信息的安全。在信息的授權(quán)上，仍應(yīng)以省或地(市)級院為單位，如北京市的案件信息仍應(yīng)采用由北京市院統(tǒng)一管理、分級授權(quán)的原則。

　　(作者分別為最高人民檢察院反貪污賄賂總局副局長、北京市昌平區(qū)人民檢察院反貪局局長)
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