佛山順德斬?cái)嘁粭l買賣對(duì)公賬戶黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

????????警用裝備網(wǎng)訊：?很多人在網(wǎng)上見(jiàn)過(guò)這樣的廣告：“高價(jià)收購(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開(kāi)戶單、U盾、銀行卡、公司公章！一套輕松獲利超過(guò)萬(wàn)元！”“借身份證開(kāi)銀行賬戶！一次免費(fèi)獲利超千元！”一些網(wǎng)民不懂得個(gè)人身份信息的重要性，為了數(shù)千元的“好處費(fèi)”，配合不法分子以個(gè)人名義注冊(cè)對(duì)公賬戶或者銀行卡，殊不知已被拽入了違法犯罪的泥沼中。

　　近日，廣東省佛山市順德區(qū)公安局在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)一指揮下，斬?cái)嘁粭l買賣對(duì)公賬戶的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，抓獲犯罪嫌疑人86名，繳獲作案手機(jī)、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡、公章、賬本等涉案物品一大批，涉案金額1757萬(wàn)余元。

　　靠出借身份證、買賣對(duì)公賬戶就能賺錢？

　　2019年10月的某一天，順德區(qū)公安局接到市民林女士報(bào)案稱，其于9月底在未曾謀面的微信好友“梅某”推薦下，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)下載某手機(jī)APP進(jìn)行投資，隨后“梅某”以賬戶虧損和解凍資金等為理由，慫恿她不斷充值。

　　10月10日，林女士發(fā)現(xiàn)賬戶資金已無(wú)法取出，才驚覺(jué)可能遇到詐騙，急忙報(bào)警。此時(shí)她已累計(jì)損失72萬(wàn)余元。

　　接到報(bào)警后，民警迅速循線深挖，發(fā)現(xiàn)該筆資金在極短時(shí)間內(nèi)已被轉(zhuǎn)至全國(guó)多地的對(duì)公賬戶內(nèi)。

　　根據(jù)民警以往的經(jīng)驗(yàn)，在此類投資理財(cái)詐騙案件中，詐騙團(tuán)伙多數(shù)會(huì)利用個(gè)人銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)移涉案資金。然而此案中突然出現(xiàn)的對(duì)公賬戶讓辦案民警一時(shí)間有點(diǎn)摸不著頭腦。

　　于是，民警從這些對(duì)公賬戶入手開(kāi)展仔細(xì)排查，最終在破獲林女士受騙案件之余，還發(fā)現(xiàn)了一條買賣對(duì)公賬戶的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。不法分子先是通過(guò)在微信兼職群、兼職網(wǎng)站等發(fā)布廣告，或在“城中村”大肆招募在校學(xué)生、城市務(wù)工人員等，以現(xiàn)金利益為誘餌，讓其同意出售其個(gè)人信息，并配合辦理相關(guān)手續(xù)。

　　隨后，不法分子派專人引導(dǎo)出賣或借用身份證的人員注冊(cè)公司，到各銀行開(kāi)辦企業(yè)對(duì)公賬戶及銀行卡，配齊公司印章、銀行卡U盾。

　　最后，一套套完整的公司對(duì)公賬戶，被不法分子層層轉(zhuǎn)手，最終以每個(gè)對(duì)公賬戶1至2萬(wàn)元的價(jià)格，流入境內(nèi)外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子手中。

　　重拳打擊 分赴10省份31市收網(wǎng)抓捕

　　今年4月初，按照公安部“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)工作部署，廣東省公安廳將該案列為“凈網(wǎng)1號(hào)”和“颶風(fēng)12號(hào)”專案。

　　4月8日晚，在摸清了犯罪團(tuán)伙架構(gòu)、掌握大量犯罪事實(shí)，時(shí)機(jī)已成熟的情況下，順德區(qū)公安局抽調(diào)500余名精干警力組成10余個(gè)抓捕小組，奔赴福建、云南、河北、廣西、吉林以及廣東廣州、深圳等10省份31市開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，經(jīng)過(guò)48小時(shí)的連續(xù)作戰(zhàn)，共抓獲犯罪嫌疑人陳某、曾某等86名犯罪嫌疑人，團(tuán)伙核心人員全部到案，繳獲作案手機(jī)、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡、公章、賬本等涉案物品一大批。

　　經(jīng)審訊，這個(gè)以陳某為首的團(tuán)伙，是一個(gè)專門從事為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、洗錢提供賬戶的犯罪團(tuán)伙。由陳某通過(guò)發(fā)展下線，有組織分工尋找合適的社會(huì)人員在網(wǎng)上注冊(cè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，然后再?gòu)你y行開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶，最后將對(duì)公賬戶進(jìn)行販賣。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，此團(tuán)伙涉及對(duì)公賬戶500余個(gè)。

　　經(jīng)查，此條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈利用對(duì)公賬戶已成功實(shí)施詐騙90余起，單起最高涉案金額549萬(wàn)元，涉案總金額1757.47萬(wàn)元。

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