杭州中院宣判一起集資詐騙案 涉案金額超530億元

????????警用裝備網(wǎng)訊：?8日從杭州市中級人民法院獲悉，該院當日公開宣判了一起集資詐騙案件，非法集資涉及48萬余人，總額超530億元。涉案公司實際控制人王文俊因犯集資詐騙罪被判處無期徒刑。其余14名被告分別被判處七年至十五年不等的有期徒刑，并處剝奪政治權利及沒收財產(chǎn)、罰金。同時，法院責令王文俊等15人以各自參與額為限退賠違法所得人民幣170億余元，按損失比例發(fā)還各損失的集資參與人。

　　法院經(jīng)審理查明，2015年3月至2018年5月，被告人王文俊在不具備資金兌付能力的情況下，伙同本案其他被告，先后成立玉茶坊、訊通公司、康滿堂、易通公司等數(shù)十家公司（以下簡稱“三三”系公司），并由王文俊實際控制。以玉茶坊、康滿堂店鋪、寶利來平臺、易通商城開展“線下實體加盟”“線上玉石資產(chǎn)證券化交易”“網(wǎng)上商城”等業(yè)務為幌子，雇傭操盤團隊，通過網(wǎng)站、微信群及舉辦會議、活動等形式開展虛假宣傳，許諾高額回報，從事非法集資活動。

　　“三三”系公司非法集資具體模式包括線下實體招攬加盟商騙取資金、線上玉石資產(chǎn)證券化交易騙取資金、網(wǎng)上商城充值和開店騙取資金。

　　通過上述模式，王文俊等人向境內(nèi)外48萬余人非法集資530億余元。至案發(fā)，造成15萬余人的資金170億余元不能歸還。案發(fā)后，公安機關凍結、查封、扣押了涉案的存款、房產(chǎn)、土地、車輛、玉石等財物。

　　杭州中院認為，被告人王文俊伙同他人，以非法占有為目的，以高額回報為誘餌，在明知集資模式不可持續(xù)、無實際兌付能力的情況下，通過線下實體加盟、線上金融和網(wǎng)上商城的方式，使用詐騙方法向社會不特定對象非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構成集資詐騙罪；被告人趙小龍偽造人民警察證，其行為還構成偽造國家機關證件罪。各被告人實施的集資詐騙行為，犯罪數(shù)額特別巨大，造成境內(nèi)外集資參與人巨額財產(chǎn)損失，嚴重擾亂國家金融管理制度，犯罪情節(jié)、后果特別嚴重，依法應當予以嚴懲。法院根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。

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